證券代碼：600702 證券簡(jiǎn)稱：舍得酒業(yè) 公告編號(hào)：2020-004

舍得酒業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職與補(bǔ)選董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

舍得酒業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于收到公司董事郭建亞先生的書面辭職報(bào)告。郭建亞先生因工作原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，并辭去董事會(huì)專門委員會(huì)中的相關(guān)職務(wù)，繼續(xù)擔(dān)任公司其他職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，郭建亞先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

公司董事會(huì)對(duì)郭建亞先生在董事任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司第九屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議，董事會(huì)同意提名張紹平先生(簡(jiǎn)歷見附件)為公司董事候選人，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，任期與第九屆董事會(huì)一致。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：張紹平先生作為第九屆董事會(huì)董事候選人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，董事候選人具備《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，同意提名其為公司第九屆董事會(huì)董事候選人。

特此公告。

舍得酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2020 年 2 月 22 日附件：

張紹平先生簡(jiǎn)歷

張紹平，男，1957 年出生，本科學(xué)歷，畢業(yè)于中央黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。歷任中國(guó)工商銀行秦皇島分行副行長(zhǎng)，中國(guó)工商銀行河北省分行內(nèi)控合規(guī)部副總經(jīng)理。現(xiàn)任天洋控股集團(tuán)有限公司副總裁、兼夢(mèng)東方集團(tuán)股份有限公司副總裁，天融物業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。