第一節 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3 公司全體董事出席董事會會議。

1.4 本半年度報告未經審計。

1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

第二節 公司基本情況

2.1 公司簡介

2.2 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

上述前十名股東持股情況中，黃曉佳先生持有的公司股份中6,185,727股系通過滬股通方式持有，已在香港中央結算有限公司的期末持股數量中減少計算該部分股份，并將其歸在黃曉佳先生名下。

2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：601515 證券簡稱：東風股份 公告編號：臨2021-041

汕頭東風印刷股份有限公司

第四屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

汕頭東風印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議于2021年8月29日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知于2021年8月19日以電話、短信和電子郵件等方式送達全體董事，并于2021年8月25日發出補充通知，對本次會議審議事項進行調整。本次會議應出席董事7名，實際出席7名，會議召開符合法律、法規、規章及《公司章程》的規定。

會議由公司董事長黃曉佳先生主持，審議并通過了以下議案：

一、審議通過《公司2021年半年度報告及其摘要》；

《公司2021年半年度報告及其摘要》內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于聘任集團副總裁的議案》；

公司在深耕原有主營業務的同時，根據集團戰略發展需要，加快推進“大包裝與大消費產業雙輪驅動發展”的戰略轉型，“大包裝”板塊正在積極布局Ⅰ類藥包材、藥用輔料、醫療器械等賽道。根據集團總裁王培玉先生的提名，并經董事會提名委員會審核，擬聘任張凱先生擔任公司集團副總裁，任期至2023年5月13日，與本屆高級管理人員任期相同，任職期間全面負責管理公司醫藥包裝業務板塊。

張凱先生個人簡歷附后。

獨立董事對此發表了獨立意見并表示同意。

三、審議通過《關于聘任集團副總裁兼董事會秘書的議案》；

劉偉女士因個人原因已向公司董事會申請辭去董事會秘書職務，根據董事長黃曉佳先生的提名，并經董事會提名委員會審核，擬聘任秋天先生擔任公司集團副總裁兼董事會秘書，任期至2023年5月13日，與本屆高級管理人員任期相同。

秋天先生個人簡歷附后。

四、審議通過《關于修改

根據集團戰略布局，公司正加快推進“大包裝與大消費產業雙輪驅動發展”的戰略轉型，積極發展Ⅰ類藥包材、藥用輔料、醫療器械、電子煙及新型煙草制品等賽道。公司擬對《公司章程》涉及經營范圍的相關條款進行修訂（以工商登記核定內容為準），具體如下：

（一）原《公司章程》第十三條：

經公司登記機關依法登記，公司的經營范圍：包裝裝璜印刷品印刷；加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨；五金交電、普通機械、針紡織品、工藝美術品、陶瓷制品的轉口貿易、倉儲（不含危化品，涉及行業許可證管理的，按國家有關規定辦理）；紙及紙制品的批發及零售（不設店鋪，涉及行業許可管理的按國家規定辦理）；塑料制品、防偽電化鋁、防偽標識的研發、生產及銷售；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；包裝印刷以及相關設備的設計、研發、開發、銷售、技術成果轉讓；供應鏈管理；新材料技術推廣。［經營范圍中凡涉專項規定持有效專批證件方可經營］。

修訂為：

經公司登記機關依法登記，公司的經營范圍：包裝裝璜印刷品印刷；加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨；五金交電、普通機械、針紡織品、工藝美術品、陶瓷制品的轉口貿易、倉儲（不含危化品，涉及行業許可證管理的，按國家有關規定辦理）；紙及紙制品的批發及零售（不設店鋪，涉及行業許可管理的按國家規定辦理）；塑料制品、防偽電化鋁、防偽標識的研發、生產及銷售；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；包裝印刷以及相關設備的設計、研發、開發、銷售、技術成果轉讓；供應鏈管理；新材料技術推廣；藥品包裝用材料及容器、藥用輔料、醫療器械的生產、研發和銷售；電子霧化設備、電子煙的生產、研發和銷售；植物提取物、香精、香料的生產、研發和銷售。［經營范圍中凡涉專項規定持有效專批證件方可經營］。

另公司《營業執照》登記的經營范圍中“加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨”項目有效期已于2021年8月24日屆滿，公司已換領新的《安全生產許可證》，有效期限延長至2024年8月24日。

提請授權公司管理層委派專人前往審批登記機關根據上述經營范圍修訂內容、以及《安全生產許可證》換證事宜辦理公司經營范圍的變更登記手續（以工商登記核定內容為準）。

內容詳見公司在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《東風股份關于修訂

此項議案尚需提交股東大會審議通過。

五、審議通過《關于延長非公開發行股票決議有效期及股東大會對董事會授權有效期的議案》；

根據公司非公開發行股票的安排，為合規、高效地完成本次非公開發行工作，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》以及《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司于2020年9月23日召開的2020年第一次臨時股東大會已審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》，同意授權董事會全權辦理與本次非公開發行股票有關的全部事宜，授權有效期自股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

股東大會決議作出后，公司董事會積極開展工作，本次非公開發行已于2021年2月22日經中國證監會發審委審核通過，并已取得中國證監會于2021年3月1日核發的《關于核準汕頭東風印刷股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]611號），批復有效期至2022年2月28日。

根據本次非公開發行股票的進展情況，為了順利實施本次非公開發行相關工作，公司董事會提請股東大會將本次非公開發行股票決議的有效期及股東大會對董事會授權的有效期均延長至2022年2月28日，股東大會決議及授權的其他內容不變。

六、審議通過《關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》；

公司擬決定于2021年9月15日（星期三）在廣東省汕頭市金平區金園工業城公司E區會議室召開2021年第二次臨時股東大會。審議事項如下：

1、審議《關于修改

2、審議《關于延長非公開發行股票決議有效期及股東大會對董事會授權有效期的議案》；

會議通知及相關資料將另行公告。

特此公告。

汕頭東風印刷股份有限公司

董事會

2021年8月31日

附：高級管理人員簡歷

張凱先生：中國國籍，本科學歷、學士學位，2003年參加工作，曾先后擔任西安環球印務股份有限公司國際業務部銷售總監、拜耳（中國）高級采購經理、Bilcare Research AG大中華區銷售經理、Liveo Reseach AG大中華區首席代表、汕頭東風印刷股份有限公司總裁助理及上海東峰醫藥包裝科技有限公司總經理等職務。

秋天先生：中國國籍，本科學歷、法學學士學位，深圳市高端人才（后備級）。2006年參加工作，曾先后擔任廣東金地律師事務所律師、深圳市宇順電子股份有限公司法務負責人、嶺南生態文旅股份有限公司董事兼董事會秘書、上海清科嶺協投資合伙企業（有限合伙）投資決策委員會成員、上海恒潤數字科技集團股份有限公司董事、德馬吉國際展覽有限公司監事、東莞市華立實業股份有限公司獨立董事等職務。秋天先生曾獲第十二屆、十三屆、十四屆新財富“金牌董秘”，2017年度天馬獎“投資者關系最佳董秘”，第十一屆中國上市公司價值評選上市公司“融資并購運作杰出董秘”、中小板上市公司“優秀董秘”，金牛獎評選“2016年度金牛董秘”、“2015年度投資者關系優秀管理人”等獎項。

證券代碼：601515 證券簡稱：東風股份 公告編號：臨2021-042

汕頭東風印刷股份有限公司

第四屆監事會第八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

汕頭東風印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第八次會議于2021年8月29日在公司會議室召開，應到監事三名，實到監事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議由監事會主席馬惠平主持。

經全體與會監事討論和表決，審議通過以下議案：

一、審議通過《公司2021年半年度報告及其摘要》；

1、監事會對《公司2021年半年度報告及其摘要》進行了審核，認為報告編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。

2、監事會認為《公司2021年半年度報告及其摘要》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，并客觀真實地反映了公司2021年半年度的財務狀況和經營成果。

3、監事會認為《公司2021年半年度報告及其摘要》內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

4、監事會在提出本意見前，沒有發現參與《公司2021年半年度報告及其摘要》編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

議案表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于修改

監事會

2021年8月31日

證券代碼：601515 證券簡稱：東風股份 公告編號：臨2021-043

汕頭東風印刷股份有限公司關于董事會

秘書辭任及聘任董事會秘書的公告

汕頭東風印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）原董事會秘書劉偉女士因個人原因已向公司董事會申請辭去董事會秘書職務，辭職后不再擔任公司任何職務。

公司及董事會對劉偉女士任職董事會秘書期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

根據董事長黃曉佳先生的提名，并經董事會提名委員會審核，公司于2021年8月29日召開的第四屆董事會第十次會議審議通過了《關于聘任集團副總裁兼董事會秘書的議案》，同意聘任秋天先生擔任公司集團副總裁兼董事會秘書，任期至2023年5月13日，與本屆高級管理人員任期相同。公司獨立董事對此議案發表了獨立意見并表示同意。

秋天先生簡歷如下：中國國籍，本科學歷、法學學士學位，深圳市高端人才（后備級）。2006年參加工作，曾先后擔任廣東金地律師事務所律師、深圳市宇順電子股份有限公司法務負責人、嶺南生態文旅股份有限公司董事兼董事會秘書、上海清科嶺協投資合伙企業（有限合伙）投資決策委員會成員、上海恒潤數字科技集團股份有限公司董事、德馬吉國際展覽有限公司監事、東莞市華立實業股份有限公司獨立董事等職務。秋天先生曾獲第十二屆、十三屆、十四屆新財富“金牌董秘”，2017年度天馬獎“投資者關系最佳董秘”，第十一屆中國上市公司價值評選上市公司“融資并購運作杰出董秘”、中小板上市公司“優秀董秘”，金牛獎評選“2016年度金牛董秘”、“2015年度投資者關系優秀管理人”等獎項。

秋天先生已取得董事會秘書資格證書，其董事會秘書的任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等規定中對董事會秘書的任職條件要求，具備擔任董事會秘書所需的專業知識和職業道德。秋天先生不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》規定不得擔任公司高級管理人員的情形，與公司持股5%以上股東及其實際控制人、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰，亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，且不持有公司股票。

本次董事會召開前，秋天先生的董事會秘書任職資格已報經上海證券交易所審核無異議。

證券代碼：601515 證券簡稱：東風股份 公告編號：臨2021-044

汕頭東風印刷股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

汕頭東風印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月29日召開的第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第八次會議審議通過了《關于修改

證券代碼：601515 證券簡稱：東風股份 公告編號：2021-045

汕頭東風印刷股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年9月15日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：廣東省汕頭市金平區金園工業城公司E區會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2021年9月15日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第八次會議審議通過，內容詳見公司于2021年8月31日披露的臨2021-041、臨2021-042號公告；公司2021年第二次臨時股東大會會議資料已于2021年8月31日披露。上述公告及披露信息指定披露媒體為上海證券交易所網站、《上海證券報》、《》、《中國證券報》、《證券日報》。

2、 特別決議議案：議案1、2

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、會議登記時間：

2021年9月13日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

2、會議登記地點：

廣東省汕頭市潮汕路金園工業城汕頭東風印刷股份有限公司證券與法律事務部。

3、會議登記方式：

（1）自然人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續；

（2）法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章），法定代表人證明書和身份證；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；

（3）股東可以憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年9月13日下午17:00前送達或傳真至公司證券與法律事務部），不接受電話登記。

參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件，但應持上述證件資料原件經確認參會資格后出席股東大會。

六、 其他事項

1、本次會議預計半天，出席會議者食、宿、交通費用自理；

2、出席會議的股東請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場；

3、聯系人：秋天、黃隆宇；

4、聯系電話：(0754)-88118555；傳真：(0754)-88118494。

附件1：授權委托書

報備文件

公司第四屆董事會第十次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

汕頭東風印刷股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月15日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。