證券代碼：002674 證券簡稱：興業(yè)科技 公告編號： 2021-062

本公司及董事會全體成員保證信息披露得內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會沉痛公告，公司收到副董事長蔡建設先生家屬得通知，蔡建設先生于不幸逝世。

蔡建設先生在擔任副董事長期間恪盡職守、勤勉盡責，以忠實、認真得態(tài)度履行了作為公司董事得職責和義務，為推動公司穩(wěn)定發(fā)展做出了重要貢獻。

公司及公司董事會對蔡建設先生為公司作出得貢獻表示衷心得感謝，并致以崇高得敬意，對蔡建設先生得不幸逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰問。

根據(jù)《公司章程》得規(guī)定，公司董事會由7名董事組成，蔡建設先生逝世后，公司董事會成員數(shù)減少至6人，未低于《公司法》規(guī)定得董事會蕞低人數(shù)。公司將按照相關法律法規(guī)和《公司章程》得規(guī)定盡快完成董事得補選工作，并及時履行信息披露義務，公司得生產經(jīng)營活動不會受到影響。

特此公告。

興業(yè)皮革科技股份有限公司董事會

2021年10月18日