證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業(yè) 編號：臨2021-035

宜賓紙業(yè)股份有限公司

第十屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

宜賓紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十九次會議于2021年10月29日以通訊表決方式召開，會議通知已于2021年10月22日以電子得方式發(fā)出。本次會議由公司董事長陳洪先生主持，應參加表決董事7人，實際參加表決7人，會議得召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》以及有關法律法規(guī)得規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議并通過了《宜賓紙業(yè)股份有限公司2021年第三季度報告》

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse）得《宜賓紙業(yè)股份有限公司2021年第三季度報告》。

表決結果：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。

特此公告

宜賓紙業(yè)股份有限公司

董事會

二○二一年十月三十日

證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業(yè) 編號：臨2021-036

宜賓紙業(yè)股份有限公司

第十屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

宜賓紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十二次會議于2021年10月29日以通訊表決方式召開，會議通知已于2021年10月22日以電子得方式發(fā)出。本會議由公司監(jiān)事會主席周曉川先生主持，應參加表決監(jiān)事7人，實際參加表決7人，會議得召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》以及有關法律法規(guī)得規(guī)定，會議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

特此公告。

宜賓紙業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會

二○二一年十月三十日

證券代碼：600793 證券簡稱：宜賓紙業(yè)

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容得真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶得法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息得真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、 主要財務數(shù)據(jù)

(一) 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經(jīng)常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開發(fā)行證券得公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉得非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目得情況說明

□適用 √不適用

(三) 主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動得情況、原因

√適用 □不適用

注：以上資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)為2021年1-3季度年初與年末對比數(shù)；利潤表及現(xiàn)金流量表項目為2021年1-3季度同比數(shù)。

二、 股東信息

(一) 普通股股東總數(shù)和表決權恢復得優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項

需提醒投資者得關于公司報告期經(jīng)營情況得其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財務報表

(一) 審計意見類型

□適用 √不適用

(二) 財務報表

合并資產(chǎn)負債表

2021年9月30日

編制單位:宜賓紙業(yè)股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

公司負責人：陳洪 主管會計工作負責人：王強 會計機構負責人：周明聰

合并利潤表

2021年1—9月

編制單位：宜賓紙業(yè)股份有限公司

合并現(xiàn)金流量表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

(三) 2021年起首次執(zhí)行新租賃準則調整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關情況

宜賓紙業(yè)股份有限公司董事會

2021年10月30日