證券代碼：600246 證券簡稱：萬通地產 公告編號： 2020-006

北京萬通地產股份有限公司

關于董秘辭職及聘任董秘的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京萬通地產股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事會秘書王煒鵬先生的辭職報告，因工作原因，王煒鵬先生申請辭去公司董事會秘書職務。根據《公司章程》規定，王煒鵬先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效，辭去上述職務后，王煒鵬先生仍在公司工作。公司及公司董事會對王煒鵬先生在擔任董事會秘書期間為公司發展及規范運作方面所做的貢獻表示感謝。

2020 年 1 月 15 日，公司以通訊方式召開第七屆董事會第二十七次臨時會議，審議并通過了《關于聘任周茜莉女士為公司董事會秘書的議案》。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定，經董事會提名委員會審核，董事會審議通過，聘任周茜莉女士為公司董事會秘書（周茜莉女士簡歷附后），任期自公司董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。周茜莉女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，在本次董事會召開之前，公司已按相關規定將周茜莉女士的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所備案無異議。

獨立董事發表了如下獨立意見：本次董事會秘書的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，董事會秘書候選人的任職資格符合擔任上市公司董事會秘書的條件，具備崗位職責所要求的職業品德、工作經驗和知識技能，并已取得董事會秘書資格證書，且不存在《公司法》、 上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》中規定的不得擔任董事會秘書的情形；公司聘任董事會秘書事項的審議、表決程序均符合有關法律法規和《公司章程》的有關規定。我們同意公司聘任周茜莉女士為董事會秘書。

特此公告。

北京萬通地產股份有限公司董事會

2020 年 1 月 16 日附件：董事會秘書簡歷

周茜莉女士，生于 1969 年 10 月，本科學歷，會計師。曾任凱恩集團有限公司總會計師、總審計師；浙江凱恩特種材料股份有限公司董事會秘書和副總經理；浙江凱恩投資有限公司副總經理。