證券代號：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2021-062

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021 年11月12日召開了第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于聘任奉朝暉先生為公司副總經理得議案》。

經總經理提名，公司董事會提名委員會審核, 董事會同意聘任奉朝暉先生為公司副總經理(奉朝暉先生簡歷見本公告附件一)。任期自本次董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會履職屆滿時止。

獨立董事發表了獨立意見。獨立董事得獨立意見詳見同日刊登于巨潮資訊網特別cninfo得《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司獨立董事關于公司聘任高管得獨立意見》。

特此公告。

附件一：奉朝暉先生簡歷

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會

二二一年十一月十三日

附件一：

奉朝暉先生簡歷

奉朝暉先生，華夏國籍，1970年7月出生，大學學歷，高級工程師。2007年5月至2013年1月，任湖南神斧集團湘南爆破器材有限責任公司黨委委員、副總經理；2013年1月至2015年1月，任湖南神斧集團湘南爆破器材有限責任公司執行董事、總經理；2015年1月至2016年12月，任湖南神斧集團湘南爆破器材有限責任公司執行董事、總經理兼永州市旺達民用爆破器材經營有限公司董事長、法定代表人；2016年12月至2017年6月，任湖南神斧集團湘南爆破器材有限責任公司黨委書記、執行董事、總經理兼永州市旺達民用爆破器材經營有限公司董事長、法定代表人；2017年6月至今，任湖南神斧集團湘南爆破器材有限責任公司黨委書記、執行董事、總經理。

根據公司2021年限制性股票激勵計劃，奉朝暉先生作為激勵對象擬被授予本公司101,300股限制性股票。奉朝暉先生與公司得董事、監事和高級管理人員及持有公司5%以上股份得股東之間無關聯關系；未受過華夏證監會及其他有關部門得處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任公司高級管理人員得相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定得情形；經公司查詢不屬于“失信被執行人”。

證券代號：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2021-061

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司

第六屆董事會第二十四次會議決議公告

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議通知于2021年11月2日以電話、傳真或電子得方式發出，會議于2021年11月12日以現場表決和通訊表決相結合得方式召開。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。公司全體監事和部分高管列席了會議。會議由董事長曾德坤先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》得規定。

經與會董事認真審議，會議以9票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于聘任奉朝暉先生為公司副總經理得議案》。同意聘任奉朝暉先生為公司副總經理(奉朝暉先生簡歷見同日刊登于巨潮資訊網特別cninfo得《關于聘任公司副總經理得公告》)，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會履職屆滿時止。

獨立董事發表了獨立意見。該議案詳細內容和獨立董事得獨立意見詳見2021年11月13日《證券時報》、《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券5分鐘前》及公司指定信息披露網站特別cninfo。